Cursuri de pregatire CRS: Foreign Financial Reporting and Automatic Exchange of Information

Public

Toate Management superioare care au nevoie de o cunoaștere activă a AML / CTF și de prevenirea acestora și de o conștientizare a celorlalte aspecte relevante și actuale legate de Financial Crime ;

Formatul cursului

O combinație de:

• Discuții facilite
• Prezentări de prezentare
• Studii de caz
• Exemple

Obiectivele cursului

Până la sfârșitul acestui curs, delegații vor putea:

• Explicați modul în care ar putea fi prevenite AML și CTF
• Înțelegerea aspectelor majore ale AML și CTF în ceea ce le privește companiilor, precum și eforturile naționale și internaționale pe care le face pentru a le combate
• Definiți modul în care o companie și personalul acesteia ar trebui să se protejeze împotriva riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului
• Detaliile asupra modului în care o companie ar putea deveni o țintă pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului: și explicați care "steaguri roșii" le-ar putea ajuta să identifice, să prevină și să raporteze orice activitate criminală (suspectă sau reală)
• Înțelegeți unele dintre celelalte "puncte fierbinți" din Financial Crime

Această instruire în direct, instruită în direct (la fața locului sau la distanță) se adresează managerilor care doresc să identifice și să minimizeze riscul de fraudă cu care se confruntă comercianții de comerț electronic.

Până la sfârșitul acestui antrenament, participanții vor putea:

• Înțelegeți cum apare frauda de comerț electronic.
• Analizați vulnerabilitățile din platforma și procesele de comerț electronic ale companiei lor.
• Evaluează „disponibilitatea” unei companii pentru adoptarea de noi măsuri antifraudă
• Comunică și încorporează politici adecvate de combatere a fraudei.

Formatul cursului

• Prelegeri și discuții interactive.
• O mulțime de exerciții și practică.
• Implementarea practică într-un mediu de laborator live.

Opțiuni de personalizare a cursului

• Pentru a solicita un antrenament personalizat pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a vă organiza.

audienþei

Tot personalul care are nevoie de cunoștințe de lucru privind Conformitatea și Management riscului

Formatul cursului

O combinație de:

• Discuții facilitate
• Prezentări de diapozitive
• Studii de caz
• Exemple

Obiectivele cursului

Până la sfârșitul acestui curs, delegații vor putea:

• Înțelegeți fațetele majore ale Conformității și eforturile naționale și internaționale care se depun pentru gestionarea riscului aferent acestuia
• Definiți modalitățile prin care o companie și personalul acesteia pot stabili un cadru de Management riscurilor de conformitate
• Detaliați rolurile ofițerului de conformitate și al raportorului de spălare de bani și modul în care acestea ar trebui integrate într-o afacere
• Înțelegeți câteva alte „puncte fierbinți” în domeniul Financial Crime - mai ales în ceea ce privește Business internaționale, centrele off-shore și clienții cu valoare ridicată.

Programul de reîmprospătare și MLRO examinează principalele probleme de gestionare a riscurilor și subiecte care au o importanță vitală în mediul actual reglementat. Pe lângă faptul că se adresează ofițerilor de conformitate, MLRO, MLCO și altor profesioniști în managementul riscurilor, este destinat membrilor conducerii superioare și membrilor consiliului de administrație care doresc să afle mai multe despre ce să se aștepte de la funcțiile de control al riscurilor din cadrul organizațiilor lor. Programul este prelevat de către un expert-subiect din Marea Britanie.

Obiectivul cheie de învățare al programului este de a oferi participanților cunoștințe suficiente pentru a evalua în mod obiectiv caracterul adecvat al controalelor și practicilor existente ale organizației lor în materie de gestionare a riscurilor și pentru a face îmbunătățiri adecvate.

Public

Toți membrii personalului care au nevoie de cunoștințe de lucru de Corporate Go vernance pentru organizarea

Formatul cursului

O combinație extrem de interactivă a:

• Discuții facilite
• Prezentări de prezentare
• Exemple
• Exerciții
• Studii de caz

Public

• Administratori de credite personale noi numiți
• Personalul de sprijin responsabil cu colectarea și interpretarea informațiilor pentru managerii de împrumut
• Personal responsabil pentru gestionarea datoriilor rele și îndoielnice care au nevoie de o cunoaștere activă a procesului de luare a deciziilor care a condus la acordarea împrumutului

Împrumuturile acordate clienților personali - Împrumuturi pentru consumatori - necesită o înaltă calificare în evaluarea propunerilor individuale de creditare.

În multe cazuri, niciuna dintre sursele de informații financiare nu este asociată în mod tradițional cu împrumuturile corporative - bilanțurile, conturile de profit și pierderi etc. - și se bazează mai mult pe încrederea și raportul dintre client și creditor.

Până la sfârșitul acestui curs, creditorii pentru clienții personali vor putea:

• Înțelegeți procesul de evaluare a propunerilor de creditare de la clienții personali
• Utilizați acest proces pentru a ajunge la o decizie logică de a accepta împrumutul sau de al refuza din motive temeinice
• Gestionați și controlați un portofoliu de împrumuturi personale pentru a vă asigura, pe cât posibil, că toate împrumuturile sunt rambursate integral. (Amintiți-vă că nu există împrumut fără riscuri ...)
• Construiți relații cu clienții (încercați să!) Să vă asigurați că toate împrumuturile lor sunt rambursate integral

În timpul instruirii, va prezenta problemele de analiză financiară folosind caracteristicile avansate ale programului Excel .

Acest curs este destinat analiștilor financiari, contabililor și tuturor celor care doresc să-și extindă tabelul de aptitudini cu probleme de analiză financiară.

Introducere în produsele structurate

Scopul cursului este de a oferi delegațiilor o introducere la produsele structurate utilizate în domeniul bancar de investiții. La finalizarea cursului, toți delegații vor avea o cunoaștere activă a subiectului și vor putea răspunde

1. Ce sunt produsele structurate?
2. De ce să le elibereze?
3. Cum beneficiază emitenții și investitorii?
4. Cum structurați și prețați o gamă de produse derivate?
5. Care sunt riscurile și costurile generate de producerea de produse financiare structurate?
6. Care sunt instrumentele derivate încorporate?
7. Ce sunt opțiunile exotice?
8. Care sunt considerentele de stabilire a prețurilor și de acoperire împotriva riscurilor?

Acest curs introductiv va oferi participanților o cunoaștere de primă clasă și detaliată a piețelor financiare cheie, scopul, funcția, principalele activități și reglementarea acestora. Se intenționează să fie parte reîmprospătare, parte educațională și o parte provocatoare, astfel încât toți delegații să obțină beneficiul maxim din aceasta. Feedback-ul și discuțiile vor fi încurajate în mod activ pe parcursul sesiunilor, care sunt intenționate să fie interactive nu numai reactive și concrete.

Funcția principală este să se asigure că, până la finalizare, toți delegații cursului vor fi mult mai bine pregătiți pentru a face față clienților și nevoilor lor permanente și pentru a pune în context serviciile și piețele în care tranzacționează și participă.

Produsele structurate sunt investiții compuse din mai multe componente.

Acest curs oferă o introducere cuprinzătoare în mediul de calcul tehnic MATLAB + o introducere în utilizarea MATLAB pentru aplicații financiare. Cursul este destinat utilizatorilor începători și celor care caută o recenzie. Nu se presupune experiență prealabilă de programare sau cunoștințe despre MATLAB . Temele de analiză a datelor, vizualizare, modelare și programare sunt explorate pe parcursul întregului curs. Subiectele includ:

• Lucrul cu interfața de utilizator MATLAB
• Introducerea comenzilor și crearea de variabile
• Analizând vectori și matrice
• Vizualizarea datelor de vector și matrice
• Lucrul cu fișierele de date
• Lucrul cu tipurile de date
• Automatizarea comenzilor cu scripturi
• Scrierea programelor cu logică și control de flux
• Funcții de scriere
• Utilizarea Cutiei cu instrumente financiare pentru analiza cantitativă

kdb + este o bază de date inmemory, orientată pe coloane și q este limbajul bazat pe vectori construit, interpretat În kdb +, tabelele sunt coloane de vectori și q este folosit pentru a efectua operații pe datele tabelului ca și cum ar fi fost o listă kdb + și q sunt frecvent utilizate în tranzacțiile de înaltă frecvență și sunt populare la principalele instituții financiare, inclusiv Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, JP Morgan etc În acest training instruit, participanții vor învăța cum să creeze o aplicație de date pentru serii de timp folosind kdb + și q Până la sfârșitul acestui curs, participanții vor putea: Înțelegeți diferența dintre o bază de date orientată pe rând și o bază de date orientată pe coloane Selectați date, scrieți scripturi și creați funcții pentru a efectua analize avansate Analizați datele din serii de timp, cum ar fi datele privind stocul și schimbul de mărfuri Utilizați capabilitățile inmemory ale kdb + pentru a stoca, analiza, procesa și prelua seturi mari de date la viteză mare Gândiți-vă la funcții și date la un nivel mai înalt decât abordarea standard (argumentare) comună în limbile nonvector Explorați alte aplicații sensibile la timp pentru kdb +, inclusiv tranzacționarea energiei electrice, telecomunicații, datele senzorilor, datele din jurnal și monitorizarea utilizării mașinilor și a rețelelor Public Dezvoltatori Tehnicieni de baze de date Cercetătorii de date Analiști de date Formatul cursului Prelegere parte, discuții parțiale, exerciții și practici grele de manevră .

În cadrul acestui training, instruit în direct, participanții vor învăța cum să aplice tehnici și instrumente de învățare automată pentru rezolvarea problemelor din lumea reală în industria bancară. R va fi folosit ca limbaj de programare.

Participanții învață mai întâi principiile cheie, apoi își pun cunoștințele în practică construindu-și propriile modele de învățare automată și folosindu-le pentru a finaliza o serie de proiecte live.

Public

• Dezvoltatori
• Cercetătorii de date
• Profesioniștii din domeniul bancar cu o pregătire tehnică

Formatul cursului

• Partea de prelegere, o discuție parțială, exerciții și practici practice

Machine Learning este o ramură a inteligenței artificiale în care calculatoarele au capacitatea de a învăța fără a fi programate explicit. Python este un limbaj de programare faimos pentru sintaxa și lizibilitatea clară. Oferă o colecție excelentă de biblioteci bine testate și tehnici pentru dezvoltarea aplicațiilor de învățare automată.

În cadrul acestui training, instruit în direct, participanții vor învăța cum să aplice tehnici și instrumente de învățare automată pentru rezolvarea problemelor din lumea reală în industria bancară.

Participanții învață mai întâi principiile cheie, apoi își pun cunoștințele în practică construindu-și propriile modele de învățare automată și folosindu-le pentru a finaliza o serie de proiecte ale echipei.

Public

• Dezvoltatori
• Cercetătorii de date

Formatul cursului

• Partea de prelegere, o discuție parțială, exerciții și practici practice