Schița de curs
Introducere în SWIFT
- Prezentare generală a SWIFT
- Înțelegerea rețelei SWIFT
- Decodarea și utilizarea codurilor SWIFT
- Noțiuni de bază privind mesajele SWIFT
Mediul SWIFT
- Configurarea unui terminal SWIFT
- Criptarea, autentificarea și conformitatea SWIFT
- Manualul utilizatorului și documentația
Executarea transferurilor SWIFT
- Pregătirea pentru un transfer
- Crearea mesajelor SWIFT
- Înțelegerea comisioanelor, a ratelor și a conversiei în transferurile internaționale
- Gestionarea erorilor și a respingerilor
Conformitate și risc Management
- Considerații privind combaterea spălării banilor (AML) și a finanțării terorismului (CTF)
- Importanța cunoașterii clientului (KYC) în transferurile SWIFT
- Instrumente de monitorizare și raportare și cele mai bune practici
Operațiuni SWIFT avansate
- Explorarea serviciilor SWIFT suplimentare
- Integrarea cu sistemele bancare interne
- Tendințe viitoare în domeniul SWIFT
Rezumat și etapele următoare
Cerințe
- Înțelegerea de bază a operațiunilor bancare
Audiență
- Profesioniști din domeniul bancar
- Finance ofițeri
Mărturii (5)
Interesul instructorului față de tabloul nostru de bord pentru a face sugestii.
ELLEN CAROLINE SANTOS RIBEIRO - Aché Laboratório Farmacêuticos S.a
Curs - FinOps
Tradus de catre o masina
Experiența și furnizarea informațiilor necesare subiectelor
Ronald - Microgenesis Business System
Curs - FinOps Certified Practitioner (FOCP) Preparation
Tradus de catre o masina
The theory and how it links to real life examples.
Eben Dreyer
Curs - FinOps For Engineers
The pricing strategies. Need to have more real case examples on the strategies and the pricing methods.
Ruziham A Razak - Telekom Malaysia Berhad
Curs - A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
Serviciu personal și orientat către nevoile mele
ANN - New Vitality Clinic
Curs - GnuCash for Business Accounting
Tradus de catre o masina