Schița de curs

Introducere în SWIFT

  • Prezentare generală a SWIFT
  • Înțelegerea rețelei SWIFT
  • Decodarea și utilizarea codurilor SWIFT
  • Noțiuni de bază privind mesajele SWIFT

Mediul SWIFT

  • Configurarea unui terminal SWIFT
  • Criptarea, autentificarea și conformitatea SWIFT
  • Manualul utilizatorului și documentația

Executarea transferurilor SWIFT

  • Pregătirea pentru un transfer
  • Crearea mesajelor SWIFT
  • Înțelegerea comisioanelor, a ratelor și a conversiei în transferurile internaționale
  • Gestionarea erorilor și a respingerilor

Conformitate și risc Management

  • Considerații privind combaterea spălării banilor (AML) și a finanțării terorismului (CTF)
  • Importanța cunoașterii clientului (KYC) în transferurile SWIFT
  • Instrumente de monitorizare și raportare și cele mai bune practici

Operațiuni SWIFT avansate

  • Explorarea serviciilor SWIFT suplimentare
  • Integrarea cu sistemele bancare interne
  • Tendințe viitoare în domeniul SWIFT

Rezumat și etapele următoare

Cerințe

  • Înțelegerea de bază a operațiunilor bancare

Audiență

  • Profesioniști din domeniul bancar
  • Finance ofițeri
 7 ore

Mărturii (5)

Cursuri înrudite

FinOps

7 ore

Open Bank Project for Developers

14 ore

Learning Xero

14 ore

GnuCash for Business Accounting

7 ore

Introduction to Fixed Income

14 ore

A Practical Guide to Successful Pricing Strategies

7 ore

Basics of Customizing for Financial Accounting: GL, AP, AR in SAP S/4 HANA (S4F12)

35 ore

Investment Banking: Introduction to Structured Products

21 ore

Financial Markets and Trading

14 ore

Financial Markets

14 ore

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

14 ore

Categorii înrudite