Cursuri Corporate Compliance

Audiance

All staff who need a working knowledge of Compliance and the Management of Risk

Format of the course

A combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Case Studies
- Examples

Course Objectives

By the end of this course, delegates will be able to:

- Understand the major facets of Compliance and the national and international efforts being made to manage the risk related to it
- Define the ways in which a company and its staff might set up a Compliance Risk Management Framework
- Detail the roles of Compliance Officer and Money Laundering Reporting Officer and how they should be integrated into a business
- Understand some other “hot spots” in Financial Crime – especially as they relate to International Business, Offshore Centres and High-Net-Worth Clients

Descrierea lui:

Basel III este un standard global de reglementare privind adecvarea capitalului bancar, testarea stresului și riscul de lichiditate a pieței. După ce Comitetul de la Basel privind supravegherea bancară a convenit inițial în 2010–11, modificările Acordului au extins punerea în aplicare până la 31 martie 2019. Basel III consolidează cerințele de capital bancar prin creșterea lichidității băncilor și scăderea livrării băncilor. Basel III diferă de Basel I & II întrucât necesită diferite niveluri de rezerve pentru diferite forme de depozite și alte tipuri de împrumuturi, astfel încât nu le suprapună atât de mult încât funcționează alături de Basel I și Basel II. Acest peisaj complex și în continuă schimbare poate fi greu de menținut, cursul și formarea noastră vă vor ajuta să gestionați posibilele schimbări și impactul lor asupra instituției dvs. Suntem acreditați cu și un partener de formare la Institutul de Certificare din Basel și, prin urmare, calitatea și adecvarea formării și materialelor noastre sunt garantate pentru a fi actualizate și eficiente.

Obiectivele sunt:

Pregătirea pentru examenul profesional Basel certificat. Definiți strategii și tehnici practice pentru definirea, măsurarea, analiza, îmbunătățirea și controlul riscurilor operaționale în cadrul unei organizații bancare.

Publicul țintă:

Membrii consiliului cu responsabilități de risc CRO-uri și capete de risc Management Membrii echipei de risc Management Conformitate, personal de asistență juridică și IT Analistii de credite si credite Managerii portofoliului Agenţia de rating

În ansamblu:

Introducere la normele de la Basel și amendamente la Acordul de la Basel (III) Regulamentul privind riscurile de piață, de credit, de contraparte și de lichiditate Testele de stres pentru diferite măsuri de risc, inclusiv modul de formulare și livrare a testelor de stres Efectele posibile ale Baselului III asupra industriei bancare internaționale, inclusiv demonstrațiile aplicării sale practice Nevoia noilor standarde de la Basel Standardele Basel III Obiectivele standardelor Basel III Călărași – Timeline

Descriere: Acest eveniment de patru zile (pregătire CGEIT) este pregătirea finală pentru timpul de examen și este conceput pentru a vă asigura că treceți examenul CGEIT provocator la prima încercare Calificarea CGEIT este un simbol recunoscut la nivel internațional de excelență în domeniul guvernării IT acordat de ISACA Acesta este conceput pentru profesioniștii responsabili cu gestionarea administrării IT sau cu responsabilități semnificative de consultanță sau de asigurare pentru guvernanța IT Atingerea statutului CGEIT vă va oferi o recunoaștere mai largă pe piață, precum și o influență crescută la nivel executiv Obiective: Acest seminar a fost conceput pentru a pregăti delegați pentru examenul CGEIT, permițându-le să-și completeze cunoștințele și înțelegerea existente, astfel încât să fie mai bine pregătiți să treacă examenul, așa cum este definit de ISACA Public țintă: Cursul nostru de formare este destinat profesioniștilor din domeniul IT și de afaceri, cu o experiență semnificativă în domeniul guvernanței IT, care efectuează examenul CGEIT .

Course goal:

To ensure that an individual has the core understanding of GRC processes and capabilities, and the skills to integrate governance, performance management, risk management, internal control, and compliance activities.

Overview:

- GRC Basic terms and definitions
- Principles of GRC
- Core components, practices and activities
- Relationship of GRC to other disciplines

HIPAA (Legea privind portabilitatea și responsabilitatea asigurărilor de sănătate din 1996) este o legislație din Statele Unite care prevede dispoziții privind confidențialitatea și securitatea datelor pentru prelucrarea și stocarea informațiilor medicale. Aceste orientări sunt un standard bun de urmat în dezvoltarea aplicațiilor de sănătate, indiferent de teritoriu. Aplicațiile compatibile cu HIPAA sunt recunoscute și mai de încredere la nivel global.

În această instruire condusă de instructor, antrenament live (remote), participanții vor învăța fundamentele HIPAA pe măsură ce trec printr-o serie de exerciții de laborator live.

La sfârșitul cursului, participanții vor putea:

Înțelegeți bazele HIPAA Dezvoltarea aplicațiilor de sănătate care sunt conforme cu HIPAA Utilizați instrumentele de dezvoltare pentru conformitatea cu HIPAA

Audienţă

Dezvoltatori Manageri de produse Funcționarii de confidențialitate a datelor

Formatul cursului

Lecții parțiale, discuții parțiale, exerciții și practici grele.

Notă

Pentru a solicita o pregătire personalizată pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a organiza.

This instructor-led, live training in Moldova (online or onsite) is aimed at payment services compliance professionals who wish to create, implement, and enforce a compliance program within an organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the rules set forth by government regulators for payment service providers.
- Create the internal policies and procedures needed to satisfy government regulations.
- Implement a compliance program that adheres to relevant laws.
- Ensures that all corporate processes and procedures comply with the compliance program.
- Uphold the business's reputation while protecting it from lawsuits.

This instructor-led, live training in Moldova (online or onsite) is aimed at developers and administrators who wish to produce software and products that are HiTRUST compliant.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the key concepts of the HiTrust CSF (Common Security Framework).
- Identify the HITRUST CSF administrative and security control domains.
- Learn about the different types of HiTrust assessments and scoring.
- Understand the certification process and requirements for HiTrust compliance.
- Know the best practices and tips for adopting the HiTrust approach.