Financial Crime Formare în Moldova

Audiență

Toți seniorii Management care au nevoie de cunoștințe practice privind AML / CTF și prevenirea acestora - precum și de o conștientizare a altor aspecte relevante și actuale Financial Crime;

Formatul cursului

O combinație de:

• Discuții facilitate
• prezentări de diapozitive
• Studii de caz
• Exemple

Obiectivele cursului

Până la sfârșitul acestui curs, delegații vor fi capabili să:

• Să explice cum ar putea fi prevenite AML și CTF
• Să înțeleagă aspectele majore ale AML și CTF care se aplică companiilor lor și eforturile naționale și internaționale depuse pentru combaterea acestora
• Să definească modalitățile prin care o companie și personalul acesteia ar trebui să se protejeze împotriva riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului
• să detalieze modul în care o întreprindere poate deveni o țintă a spălării banilor și a finanțării terorismului și să explice care sunt "semnalele de alarmă" care le-ar putea ajuta să identifice, să prevină și să raporteze orice activitate infracțională (suspectă sau reală)
• Înțelegerea unora dintre celelalte "puncte fierbinți" din Financial Crime

Această formare live (online sau la fața locului), susținută de un instructor, se adresează managerilor care doresc să identifice și să minimizeze riscul de fraudă cu care se confruntă comercianții de comerț electronic.

Până la sfârșitul acestui curs, participanții vor fi capabili să:

• Înțeleagă cum se produce frauda în comerțul electronic.
• Analizeze vulnerabilitățile din platforma și procesele de comerț electronic ale companiei lor.
• Să evalueze "gradul de pregătire" al unei companii pentru adoptarea de noi măsuri antifraudă
• Să comunice și să includă politici antifraudă adecvate.

Formatul cursului

• Prelegere și discuții interactive.
• O mulțime de exerciții și practică.
• Implementare practică într-un mediu live-lab.

Opțiuni de personalizare a cursului

• Pentru a solicita o instruire personalizată pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.