Cursuri de pregatire Anti-Money Laundering (AML) și Combaterea Finanțării Terorismului (CTF)

Acest training condus de un instructor, live în Moldova (online sau la fața locului), este destinat managerilor de afaceri, managerilor IT și managerilor de risc și conformitate care doresc să implementeze cadrul COBIT pentru a optimiza guvernanța și managementul IT.

La finalul acestui training, participanții vor putea proiecta, dezvolta, implementa, monitoriza și îmbunătăți guvernanța și managementul IT folosind principiile și metodele COBIT.

Programul de Reîmprospătare pentru Conformitate și MLRO examinează problemele și subiectele esențiale de management al riscurilor, care sunt de o importanță vitală în mediul actual, foarte reglementat. În plus faptul că se adresează Oficialilor de Conformitate, MLRO, MLCO și altor profesioniști în managementul riscurilor, programul este destinat și membrilor conducerii superioare și consiliilor de administrație care doresc să afle mai multe despre ceea ce trebuie să se aștepte de la funcțiile de control al riscurilor din cadrul organizațiilor lor. Programul este susținut de experți în domeniu din Marea Britanie.

Obiectivul principal al programului este de a înzestra participanții cu cunoștințe suficiente pentru a evalua obiectiv adecvarea controalelor și practicilor existente de management al riscurilor din organizațiile lor și pentru a face îmbunătățiri adecvate.

Public țintă

Toți angajații care au nevoie de cunoștințe practice despre Guvernanța Corporativă pentru organizația lor

Formatul cursului

O combinație foarte interactivă de:

• Discuții facilitate
• Prezentări slide
• Exemple
• Exerciții
• Studii de caz

Acest training condus de un instructor, live (online sau la fața locului), este destinat managerilor care doresc să identifice și să minimizeze riscul de fraudă întâmpinat de comercianții din eCommerce.

La sfârșitul acestui training, participanții vor putea:

• Înțelege cum apare frauda în eCommerce.
• Analiza vulnerabilitățile din platforma și procesele de eCommerce ale companiei lor.
• Evalua 'pregătirea' unei companii pentru adoptarea unor noi măsuri anti-fraudă
• Comunica și încorpora politicile adecvate de combatere a fraudei.

Formatul Cursului

• Prelegere interactivă și discuții.
• Multe exerciții și practică.
• Implementare practică într-un mediu live-lab.

Opțiuni de Personalizare a Cursului

• Pentru a solicita un training personalizat pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.

Guvernanța IT la nivel de întreprindere este esențială pentru alinierea inițiativelor tehnologice cu strategia de afaceri, asigurarea livrării de valoare și gestionarea riscurilor.

Această formare condusă de un instructor, live (online sau la fața locului), este destinată profesioniștilor avansați în domeniul guvernanței IT care doresc să-și aprofundeze înțelegerea cadrelor de guvernanță, livrării de valoare și gestionării riscurilor, pregătindu-se pentru o certificare de nivel avansat.

La finalul acestei formări, participanții vor putea:

• Aplica cadre de guvernanță pentru a alinia IT-ul cu obiectivele de afaceri.
• Optimiza livrarea de valoare prin investiții strategice și realizarea beneficiilor.
• Evalua și atenua riscurile la nivel de întreprindere, inclusiv riscurile emergente.
• Dezvolta strategii pentru optimizarea resurselor IT și deciziile de sourcing.

Formatul Cursului

• Prelegere interactivă și discuții.
• Multe exerciții și practică.
• Implementare practică într-un mediu live-lab.

Opțiuni de Personalizare a Cursului

• Pentru a solicita o formare personalizată pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.

Scopul cursului:

Asigurarea că un individ are o înțelegere de bază a proceselor și capacităților GRC, precum și abilitățile de a integra activitățile de guvernanță, management al performanței, management al riscurilor, control intern și conformitate.

Prezentare generală:

• Termeni și definiții de bază GRC
• Principiile GRC
• Componente, practici și activități de bază
• Relația GRC cu alte discipline

Acest curs oferă o înțelegere clară și practică a regulilor Incoterms® 2020, modul în care acestea definesc responsabilitățile cumpărătorilor și vânzătorilor în comerțul internațional și cum să le aplici corect în tranzacțiile din lumea reală. Prin discuții interactive și studii de caz, participanții vor învăța cum să selecteze termenul Incoterm potrivit pentru nevoile lor, să evite greșelile comune și să asigure expedieri fără dispute.

Prezentare generală

La nivel global, autoritățile de reglementare asociază din ce în ce mai mult nivelul de risc asumat de o bancă cu cantitatea de capital pe care aceasta trebuie să o dețină, iar băncile și serviciile financiare sunt gestionate din ce în ce mai mult pe baza unor practici de management bazate pe risc. Băncile, produsele lor, reglementările și piața globală devin din ce în ce mai complexe, ceea ce duce la provocări tot mai mari în gestionarea eficientă a riscurilor. O lecție cheie din criza bancară din ultimii cinci ani este că riscurile sunt foarte integrate, iar pentru a le gestiona eficient, băncile trebuie să înțeleagă aceste interacțiuni.

Caracteristici cheie includ:

• explicarea reglementărilor actuale bazate pe risc
• analiza detaliată a principalelor riscuri cu care se confruntă băncile
• cele mai bune practici din industrie pentru adoptarea unei abordări de întreprindere în integrarea gestionării riscurilor în întreaga organizație
• utilizarea tehnicilor de guvernanță pentru a construi o cultură la nivel de grup, asigurându-se că toți își asumă un rol activ în gestionarea riscurilor în conformitate cu obiectivele strategice ale băncii
• ce provocări ar putea fi întâmpinate de managerii de risc în viitor.

Cursul va folosi pe larg studii de caz concepute pentru a explora, examina și consolida conceptele și ideile acoperite pe parcursul celor cinci zile. Evenimente istorice din cadrul băncilor vor fi folosite pe parcursul cursului pentru a evidenția modul în care acestea au eșuat în gestionarea riscurilor și acțiunile care ar fi putut fi întreprinse pentru a preveni pierderile.

Obiective

Obiectivul acestui curs este să ajute managementul bancar să elaboreze o strategie integrată adecvată pentru gestionarea riscurilor și reglementărilor complexe și în continuă schimbare din mediul bancar internațional de astăzi. Mai exact, acest curs își propune să ofere managementului de nivel înalt o înțelegere a:

• principalelor riscuri din industria financiară și a principalelor reglementări internaționale privind riscul
• modului de gestionare a activelor și pasivelor unei bănci, maximizând în același timp rentabilitatea
• interacțiunii dintre tipurile de risc și modului în care băncile folosesc o abordare integrată pentru gestionarea lor
• guvernanței corporative și a celor mai bune practici de gestionare a intereselor diverse ale părților interesate
• modului de a dezvolta o cultură a guvernanței riscului ca instrument pentru minimizarea asumării unor riscuri inutile

Cine ar trebui să participe la acest seminar

Acest curs este destinat celor care sunt noi în gestionarea integrată a riscurilor, managementului superior responsabil de gestionarea strategică a riscurilor sau celor care doresc să-și aprofundeze înțelegerea gestionării riscurilor la nivel de întreprindere. Va fi util pentru:

• Managementul bancar de nivel de consiliu
• Manageri seniori
• Manageri și analiști seniori de risc
• Directorii seniori și managerii de risc responsabili de gestionarea strategică a riscurilor
• Auditori interni
• Personal de reglementare și conformitate
• Profesioniști din domeniul trezoreriei
• Manageri și analiști de active și pasive
• Profesioniști din domeniul reglementărilor și supravegherii
• Furnizori și consultanți pentru bănci și industria de gestionare a riscurilor
• Manageri de guvernanță corporativă și guvernanță a riscului.

Leadership pentru Director și Membri ai Consiliului de Administrație este un curs conceput pentru a consolida abilitățile de leadership și de guvernanță ale directorilor și membrilor consiliului.

Acest training condus de un instructor, live (online sau la fața locului), este destinat directorilor, executivilor și membrilor consiliului care doresc să dezvolte abilități eficiente de leadership, guvernanță și luare a deciziilor la nivelul consiliului.

La finalul acestui training, participanții vor putea:

• Să înțeleagă responsabilitățile legale, etice și strategice ale directorilor și membrilor consiliului.
• Să aplice principiile unei bune guvernanțe pentru a îmbunătăți performanța organizațională.
• Să promoveze o comunicare și colaborare eficientă în sala consiliului.
• Să răspundă la crize și să gestioneze riscurile la nivel executiv.

Formatul cursului

• Prelegere interactivă și discuții facilitate.
• Studii de caz și exerciții de rol.
• Activități de grup și analize bazate pe scenarii.

Opțiuni de personalizare a cursului

• Pentru a solicita un training personalizat pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.

Acest training condus de un instructor, live în Moldova (online sau la fața locului), este destinat membrilor consiliului de administrație și directorilor de nivel intermediar până la avansat care doresc să-și îmbunătățească abilitățile de leadership, guvernanță și luare a deciziilor.

La finalul acestui training, participanții vor putea:

• Să înțeleagă responsabilitățile cheie și obligațiile legale ale unui director.
• Să dezvolte structuri eficiente de guvernanță și dinamici de sală de consiliu.
• Să îmbunătățească abilitățile de luare a deciziilor strategice și de gestionare a riscurilor.
• Să îmbunătățească comunicarea, leadershipul și luarea deciziilor etice la nivelul consiliului de administrație.