Mulțumim pentru trimiterea solicitării! Un membru al echipei noastre vă va contacta în curând.
Mulțumim pentru trimiterea rezervării! Un membru al echipei noastre vă va contacta în curând.
Schița de curs
Prevenirea spălării banilor (AML) și combaterea finanțării terorismului (CTF)
- Înțelegerea spălării banilor și a finanțării terorismului
- Ce sunt AML și CTF și cum funcționează?
- Incriminarea spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și tipurile de infracțiuni vizate de legislația privind prevenirea criminalității financiare
- Extinderea spălării banilor de la droguri la corupție și terorism
Răspunsul comunității internaționale la AML și CTF
- Răspunsul comunității internaționale la AML și CTF după 11 septembrie
- În special Financial Action Task Force (FATF):
- Categoriile sale de membri (poate include o secțiune despre apartenența anumitor țări)
- Cele 40 de Recomandări ale sale pentru AML și alte 9 Recomandări privind CTF
- Influența sa asupra legislației naționale și internaționale
Conformitatea cu legislația privind prevenirea spălării banilor
- Legislația internațională și legislația aplicabilă țării în care se susține cursul
- Reglementările și legislația din Regatul Unit (pentru comparație): în principal Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)
Strategii de conformitate
- Controale interne, proceduri și politici
- Cooperarea cu autoritățile și organismele de reglementare
- Regulile Know Your Customer (KYC) și de identificare și verificare (ID&V)
- Impactul asupra strategiei, relațiilor cu clienții și resurselor umane
Recunoașterea și raportarea tranzacțiilor suspecte
- Obligații legale
- Identificarea tranzacțiilor suspecte
- Raportarea internă și externă a tranzacțiilor suspecte
Tehnici de detectare a spălării banilor
- Prevenire, detectare și due diligence
- Mecanisme de avertizare timpurie
Viitorul
- Unde sunt punctele fierbinți de astăzi…?
- Ce urmează pentru AML / CTF…?
Alte puncte fierbinți ale criminalității financiare
- Fraudă
- Securitatea informațiilor
- Abuzul de piață și tranzacțiile bazate pe informații privilegiate
- Sancțiuni
Cerințe
Niciuna.
14 Ore
Mărturii (1)
Instrucționistul nu a lăsat niciun minut neexploatat! El a fost la maxim de activ în timpul fiecărei lecții și a oferit mult materiale pentru orice subiect pe care l-a abordat.
Elpida - Unemployed
Curs - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
Tradus de catre o masina
