Cursuri de pregatire Anti-Money Laundering (AML) și Combaterea Finanțării Terorismului (CFT)

Managementul Riscurilor și Supravegherea AML/CTF este un program de antrenament strategic axat pe consolidarea rezilienței organizaționale împotriva criminalității financiare prin management eficient, gestionarea riscurilor și alinierea la reglementări.

Acest antrenament condus de un instructor, în format live (online sau la fața locului), este destinat membrilor consiliilor de administrație, cadrelor superioare, ofițerilor de conformitate, ofițerilor AML și profesioniștilor în gestionarea riscurilor de nivel intermediar și avansat, care doresc să utilizeze structuri AML/CTF pentru a îmbunătăți supravegherea, a reduce expunerea la reglementări și a proteja reputația instituțională.

Acest training condus de un instructor, live în Moldova (online sau la fața locului), este destinat managerilor de afaceri, managerilor IT și managerilor de risc și conformitate care doresc să implementeze cadrul COBIT pentru a optimiza guvernanța și managementul IT.

La finalul acestui training, participanții vor fi capabili să proiecteze, să dezvolte, să implementeze, să monitorizeze și să îmbunătățească guvernanța și managementul IT folosind principiile și metodele COBIT.

Publicul țintă

Toți angajații care au nevoie de cunoștințe practice despre Guvernanța Corporativă pentru organizația lor

Formatul cursului

O combinație foarte interactivă:

• Discuții facilitate
• Prezentări în slide-uri
• Exemple
• Exerciții
• Studii de caz

Această formare condusă de un instructor, live în Ottawa, dar care poate fi livrată, este destinată managerilor și liderilor care doresc să-și îmbunătățească abilitatea de a conduce conversații dificile cu claritate, încredere și responsabilitate.

La sfârșitul acestei formări, participanții vor putea:

• Structura conversații de mare impact
• Aborda tensiunea și nealinierea în mod constructiv
• Îmbunătăți încrederea și responsabilitatea echipei
• Conduce cu claritate sub presiune

Acest training condus de un instructor, live (online sau la fața locului) este destinat managerilor care doresc să identifice și să minimizeze riscul de fraudă întâmpinat de comercianții eCommerce.

La finalul acestui training, participanții vor putea:

• Înțelege cum apare frauda în eCommerce.
• Analiza vulnerabilitățile din platforma și procesele eCommerce ale companiei lor.
• Evalua „pregătirea” companiei pentru adoptarea unor noi măsuri anti-fraudă.
• Comunica și încorpora politicile adecvate de combatere a fraudelor.

Formatul Cursului

• Prelegere interactivă și discuții.
• Multe exerciții și practică.
• Implementare practică într-un mediu live-lab.

Opțiuni de Personalizare a Cursului

• Pentru a solicita un training personalizat pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.

Guvernanța IT în întreprinderi este esențială pentru alinierea inițiativelor tehnologice cu strategia de afaceri, asigurarea livrării de valoare și gestionarea riscurilor.

Acest training condus de un instructor, live (online sau la fața locului), este destinat profesioniștilor avansați în guvernanța IT care doresc să-și aprofundeze înțelegerea cadrelor de guvernanță, livrării de valoare și gestionării riscurilor, pregătindu-se pentru o certificare de nivel avansat.

La finalul acestui training, participanții vor putea:

• Aplica cadre de guvernanță pentru a alinia IT-ul cu obiectivele de afaceri.
• Optimiza livrarea de valoare prin investiții strategice și realizarea beneficiilor.
• Evalua și atenua riscurile întreprinderii, inclusiv riscurile emergente.
• Dezvolta strategii pentru optimizarea resurselor IT și deciziile de sourcing.

Formatul cursului

• Prelegere interactivă și discuții.
• Multe exerciții și practică.
• Implementare practică într-un mediu de laborator live.

Opțiuni de personalizare a cursului

• Pentru a solicita un training personalizat pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.

Scopul cursului:

Asigurarea faptului că un individ posedă o înțelegere de bază a proceselor și capacităților GRC, precum și abilitățile necesare pentru a integra activitățile de guvernanță, management al performanței, management al riscurilor, control intern și conformitate.

Prezentare generală:

• Termeni și definiții de bază GRC
• Principiile GRC
• Componente, practici și activități de bază
• Relația GRC cu alte discipline

Acest curs oferă o înțelegere clară și practică a regulilor Incoterms® 2020, modul în care acestea definesc responsabilitățile cumpărătorilor și vânzătorilor în comerțul internațional și cum să le aplici corect în tranzacțiile din lumea reală. Prin discuții interactive și studii de caz, participanții vor învăța cum să selecteze Incotermul potrivit pentru nevoile lor, să evite greșelile comune și să asigure expedieri fără dispute.

Prezentare generală

La nivel global, autoritățile de reglementare leagă din ce în ce mai mult nivelul de risc asumat de o bancă de cantitatea de capital pe care aceasta trebuie să o dețină, iar băncile și serviciile financiare sunt gestionate din ce în ce mai mult pe baza practicilor de management bazate pe risc. Băncile, produsele lor, reglementările și piața globală devin din ce în ce mai complexe, ceea ce duce la provocări tot mai mari în gestionarea eficientă a riscurilor. O lecție-cheie din criza bancară din ultimii cinci ani este că riscurile sunt foarte integrate, iar pentru a le gestiona eficient, băncile trebuie să înțeleagă aceste interacțiuni.

Principalele caracteristici includ:

• explicația reglementărilor actuale bazate pe risc
• analiza detaliată a principalelor riscuri cu care se confruntă băncile
• cele mai bune practici din industrie pentru adoptarea unei abordări de întreprindere în integrarea managementului riscului pe întreaga organizație
• utilizarea tehnicilor de guvernanță pentru a construi o cultură la nivel de grup, asigurându-se că toată lumea își asumă un rol activ în gestionarea riscurilor în conformitate cu obiectivele strategice ale băncii
• ce provocări ar putea fi întâmpinate de managerii de risc în viitor.

Cursul va folosi pe scară largă studii de caz concepute pentru a explora, examina și consolida conceptele și ideile acoperite pe parcursul celor cinci zile. Evenimente istorice din domeniul bancar vor fi utilizate pe tot parcursul cursului pentru a evidenția modul în care băncile nu au reușit să își gestioneze riscurile și acțiunile care ar fi putut fi întreprinse pentru a preveni pierderile.

Obiective

Obiectivul acestui curs este de a ajuta managementul bancar să ofere o strategie integrată adecvată pentru gestionarea riscurilor și reglementărilor complexe și în continuă schimbare din mediul bancar internațional de astăzi. Mai exact, acest curs își propune să ofere managementului de nivel înalt o înțelegere a:

• principalelor riscuri din industria financiară și a principalelor reglementări internaționale privind riscul
• modului de gestionare a activelor și pasivelor unei bănci, maximizând în același timp randamentul
• interacțiunii dintre tipurile de risc și modului în care băncile folosesc o abordare integrată pentru gestionarea acestora
• guvernanței corporative și a celor mai bune practici de gestionare a intereselor diverse ale părților interesate
• modului de dezvoltare a unei culturi a guvernanței riscului ca instrument pentru minimizarea asumării inutile de riscuri

Cine ar trebui să participe la acest seminar

Acest curs este destinat celor care sunt noi în domeniul managementului integrat al riscului, managementului de nivel înalt responsabil de managementul strategic al riscului, sau celor care doresc să își aprofundeze înțelegerea managementului integrat al riscului. Va fi util pentru:

• Managementul bancar de nivel de consiliu
• Manageri seniori
• Manageri și analiști seniori de risc
• Directori seniori și manageri de risc responsabili de managementul strategic al riscului
• Auditori interni
• Personal de reglementare și conformitate
• Profesioniști din domeniul trezoreriei
• Manageri și analiști de active și pasive
• Regulatori și profesioniști de supraveghere
• Furnizori și consultanți pentru bănci și industria managementului riscului
• Manageri de guvernanță corporativă și guvernanță a riscului.

Leadership pentru Director și Membri ai Consiliului de Administrație este un curs conceput pentru a consolida abilitățile de leadership și de guvernanță ale directorilor și membrilor consiliului.

Acest training condus de un instructor, live (online sau la fața locului), este destinat directorilor, executivilor și membrilor consiliului care doresc să dezvolte abilități eficiente de leadership, guvernanță și luare a deciziilor la nivelul consiliului.

La finalul acestui training, participanții vor putea:

• Să înțeleagă responsabilitățile legale, etice și strategice ale directorilor și membrilor consiliului.
• Să aplice principiile unei bune guvernanțe pentru a îmbunătăți performanța organizațională.
• Să promoveze o comunicare și colaborare eficientă în sala consiliului.
• Să răspundă la crize și să gestioneze riscurile la nivel executiv.

Formatul cursului

• Prelegere interactivă și discuții facilitate.
• Studii de caz și exerciții de rol.
• Activități de grup și analize bazate pe scenarii.

Opțiuni de personalizare a cursului

• Pentru a solicita un training personalizat pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.

Acest training condus de un instructor, în format live în Moldova (online sau la fața locului), este destinat membrilor consiliului de administrație și directorilor de nivel intermediar până la avansat, care doresc să-și îmbunătățească abilitățile de leadership, guvernanță și luare a deciziilor.

La sfârșitul acestui training, participanții vor fi capabili să:

• Înțeleagă responsabilitățile cheie și obligațiile legale ale unui director.
• Dezvolte structuri eficiente de guvernanță și dinamici ale sălii de consiliu.
• Îmbunătățească capacitățile de luare a deciziilor strategice și de gestionare a riscurilor.
• Îmbunătățească comunicarea, leadership-ul și luarea deciziilor etice la nivelul consiliului.

Această formare condusă de un instructor, live în Moldova (online sau la fața locului), este destinată managerilor, supraveghetorilor și profesioniștilor tehnici care trec în roluri de leadership și care doresc să utilizeze cadre structurate de leadership și instrumente de comunicare pentru a consolida autoritatea, delegarea și performanța echipei în organizații în creștere.

La finalul acestei formări, participanții vor putea:

• Să definească și să aplice o autoritate și responsabilitate clară de leadership în domeniul lor.
• Să deleghe sarcini și rezultate eficient, menținând în același timp supravegherea performanței.
• Să desfășoare discuții structurate, directe și constructive despre performanță.
• Să comunice așteptările clar pentru a îmbunătăți implicarea și alinierea interfuncțională.