Curs de pregatire AI pentru Detectarea Fraudelor și Combaterea Spălării de Bani
AI transformă modul în care instituțiile financiare detectează fraudele și combat spălarea banilor prin analiza inteligentă și în timp real a unor seturi masive de date de tranzacții.
Acest training condus de un instructor, live (online sau la fața locului), este destinat profesioniștilor de nivel intermediar care doresc să aplice instrumente de machine learning și AI pentru a automatiza și îmbunătăți detectarea infracțiunilor financiare, monitorizarea conformității și guvernanța operațională.
La finalul acestui training, participanții vor putea:
- Înțelege cazurile de utilizare a AI în detectarea fraudelor și monitorizarea AML.
- Proiecta și implementa modele pentru detectarea anomaliilor și scorarea tranzacțiilor.
- Folosi AI bazat pe grafice pentru detectarea riscurilor din rețea.
- Asigura implementarea modelelor în mod etic, explicabil și conform reglementărilor.
Formatul Cursului
- Prelegere interactivă și discuții.
- Multe exerciții și practică.
- Implementare practică într-un mediu live-lab.
Opțiuni de Personalizare a Cursului
- Pentru a solicita un training personalizat pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.
Schița de curs
Introducere în AI în Criminalitatea Financiară
- Prezentare generală a fraudelor și AML în era finanțelor digitale
- Abordări tradiționale vs bazate pe AI
- Studii de caz de la Mastercard, JPMorgan și bănci globale
Machine Learning pentru Monitorizarea Tranzacțiilor
- Învățare supervizată pentru scorarea riscului și clasificare
- Învățare nesupravegheată pentru detectarea anomaliilor
- Generarea de alerte în timp real și procesarea fluxurilor
Analiza pe Grafice și Detectarea Riscurilor din Rețea
- Modelarea relațiilor dintre entități și tranzacții
- Detectarea schemelor complexe de fraudă folosind AI pe grafice
- Lucru practic cu Neo4j sau instrumente similare
Procesarea Limbajului Natural pentru AML
- Extragerea de informații din texte în cadrul datoriei de diligență față de clienți (CDD)
- Scanarea listelor de urmărire folosind recunoașterea entităților numite (NER)
- Revizuirea documentelor bazată pe prompturi și rapoarte de activități suspecte (SARs)
Guvernanța Modelelor și Explicabilitatea
- Construirea modelelor explicabile și auditabile
- Detectarea și atenuarea bias-ului în algoritmii de detectare a fraudelor
- Utilizarea tehnicilor XAI în setări de conformitate
Etică, Reglementare și Riscul Modelelor
- Conformitate cu cadrul AML și KYC (e.g. FATF, FinCEN, EBA)
- Etica AI în supraveghere și monitorizarea clienților
- Standarde de raportare și auditabilitate reglementară
Strategii de Implementare și Tendințe Viitoare
- Integrarea modelelor AI în sistemele existente de tranzacții
- Bucle de feedback și mecanisme de actualizare a modelelor
- Viitorul AI generativ în investigarea fraudelor și automatizarea SAR
Rezumat și Pași Următori
Cerințe
- Înțelegerea riscului de fraudă și a procedurilor AML
- Experiență în analiza datelor sau raportarea conformității
- Familiarizare de bază cu Python sau platforme de analiză
Publicul țintă
- Profesioniști în gestionarea riscului de fraudă
- Echipe de conformitate AML
- Manageri de securitate
Cursurile publice necesita 5+ participanti
Curs de pregatire AI pentru Detectarea Fraudelor și Combaterea Spălării de Bani - Rezervare
Curs de pregatire AI pentru Detectarea Fraudelor și Combaterea Spălării de Bani - Solicitare
AI pentru Detectarea Fraudelor și Combaterea Spălării de Bani - Cerere de consultanta
Mărturii (1)
Trainerul era foarte competent și ușor de abordat
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Curs - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Tradus de catre o masina
Cursuri viitoare
Cursuri înrudite
Agenti AI pentru Servicii Financiare și Detectarea Fraudei
14 OreAceastă formare condusă de un instructor, live în Moldova (online sau la fața locului) este destinată profesioniștilor financiari de nivel intermediar, analiștilor de risc și inginerilor AI care doresc să dezvolte și să implementeze soluții bazate pe AI pentru automatizarea financiară și detectarea fraudelor.
La sfârșitul acestei formări, participanții vor putea:
- Înțelege rolul AI în automatizarea financiară și detectarea fraudelor.
- Construi modele AI pentru detectarea tranzacțiilor frauduloase.
- Folosi învățarea automată pentru evaluarea riscurilor în timp real.
- Implementa sisteme de monitorizare financiară alimentate de AI.
AI pentru Evaluarea Riscului de Credit, Scorare și Optimizarea Împrumuturilor
14 OreAI transformă modul în care instituțiile financiare evaluează solvabilitatea, prețuiesc riscul și optimizează deciziile de împrumut.
Această formare condusă de un instructor, live (online sau la fața locului), este destinată profesioniștilor din domeniul financiar de nivel intermediar care doresc să aplice inteligența artificială pentru a îmbunătăți modelele de scorare a creditelor, să gestioneze riscul mai eficient și să îmbunătățească operațiunile de împrumut.
La finalul acestei formări, participanții vor putea:
- Înțelege metodele cheie de AI utilizate în scorarea creditelor și predicția riscului.
- Construi și evalua modele de scorare a creditelor folosind algoritmi de învățare automată.
- Interpreta rezultatele modelelor pentru conformitate reglementară și transparență.
- Aplica tehnici de AI pentru a îmbunătăți procesele de subscriere, aprobare a împrumuturilor și gestionare a portofoliilor.
Formatul cursului
- Prelegere interactivă și discuții.
- Multe exerciții și practică.
- Implementare practică într-un mediu de laborator live.
Opțiuni de personalizare a cursului
- Pentru a solicita o formare personalizată pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.
Inteligența Artificială pentru Produse Digitale în Banking
40 OreInteligența Artificială este o tehnologie care permite dezvoltarea de produse digitale cu capabilități avansate bazate pe date și experiențe personalizate pentru clienți.
Acest training condus de un instructor, live (online sau la fața locului) combinat cu activități asincrone și ateliere practice, este destinat profesioniștilor din domeniul bancar de nivel intermediar care doresc să proiecteze, să dezvolte și să ofere eficient produse digitale alimentate de IA.
La finalul acestui training, participanții vor putea:
- Identifica nevoile clienților și să definească o viziune clară a produsului.
- Aplica tehnologii AI pentru a îmbunătăți produsele bancare digitale.
- Utiliza metode agile și design thinking pentru a crea soluții centrate pe utilizator.
- Măsura, itera și optimiza performanța produsului pentru o valoare durabilă.
Formatul cursului
- 50% cursuri sincrone (virtual sau la fața locului).
- 25% activități asincrone (videoclipuri, lecturi, forumuri).
- 25% atelier practic la fața locului cu studii de caz.
Opțiuni de personalizare a cursului
- Pentru a solicita un training personalizat pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.
Inteligența Artificială în Serviciile Financiare: Strategie, Etică și Reglementare
7 OreInteligența Artificială (IA) în serviciile financiare este un factor strategic pentru reducerea riscurilor, îmbunătățirea experienței clienților și creșterea eficienței operaționale.
Această formare condusă de un instructor, live (online sau la fața locului), este destinată executive din domeniul serviciilor financiare, manageri de fintech și ofițeri de conformitate cu o expunere limitată anterior la inteligența artificială, care doresc să înțeleagă cum să implementeze responsabil și eficient soluții de IA în instituțiile lor.
La finalul acestei formări, participanții vor putea:
- Înțelege valoarea strategică a IA în serviciile financiare.
- Identifica și atenua riscurile etice asociate modelelor de IA.
- Naviga peisajul reglementar pentru IA în finanțe.
- Proiecta cadre de guvernanță și implementare responsabilă a IA.
Formatul Cursului
- Prelegere interactivă și discuții.
- Analiza de studii de caz și exerciții de grup.
- Aplicarea cadrelor etice în scenarii financiare realiste.
Opțiuni de Personalizare a Cursului
- Pentru a solicita o formare personalizată pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.
AI în FinTech și Inovația Open Banking
14 OreAI transformă FinTech prin automatizarea inteligentă, hiper-personalizarea și oferirea de servicii financiare securizate în timp real.
Această formare condusă de un instructor, live (online sau la fața locului), este destinată profesioniștilor din domeniul FinTech de la nivel începător până la intermediar, care doresc să exploreze convergența dintre AI, API-uri și inovațiile Open Banking pentru a proiecta produse financiare de nouă generație.
La finalul acestei formări, participanții vor putea:
- Înțelege cum sunt aplicate AI și învățarea automată în diverse cazuri de utilizare din FinTech.
- Să exploateze API-urile Open Banking și agregarea datelor pentru inovația produselor.
- Să proiecteze funcționalități bazate pe AI pentru portofele digitale, neobănci și asistenți financiari.
- Să alinieze inovația cu considerentele de reglementare, etică și securitate.
Formatul cursului
- Curs interactiv și discuții.
- Multe exerciții și practică.
- Implementare practică într-un mediu live-lab.
Opțiuni de personalizare a cursului
- Pentru a solicita o formare personalizată pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.
Guvernanța AI și Managementul Strategic al Riscurilor în Serviciile Financiare
7 OreAI în Serviciile Financiare transformă modul în care instituțiile gestionează riscul, strategia, conformitatea și experiența clienților.
Această formare condusă de un instructor, live (online sau la fața locului), este destinată profesioniștilor din domeniul financiar și tehnologic de nivel intermediar care doresc să înțeleagă impactul AI asupra strategiei, eticii și reglementărilor din sectorul financiar.
La finalul acestei formări, participanții vor putea:
- Înțelege aplicațiile strategice ale AI în serviciile financiare.
- Evaluează implicațiile etice și de reglementare ale adoptării AI.
- Dezvoltă cadre de guvernanță și supraveghere responsabilă a AI.
- Aliniază strategiile AI cu obiectivele organizaționale și cerințele de conformitate.
Formatul Cursului
- Prelegere interactivă și discuții.
- Studii de caz și exerciții de grup.
- Analiză practică a cadrelor de reglementare AI din lumea reală.
Opțiuni de Personalizare a Cursului
- Pentru a solicita o formare personalizată pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.
AI pentru Trading și Managementul Activelor
21 OreInteligența Artificială este un set puternic de tehnici utilizate pentru a dezvolta sisteme de tranzacționare inteligente care analizează datele pieței, fac predicții și execută strategii în mod autonom.
Acest training condus de un instructor, live (online sau la fața locului), este destinat profesioniștilor financiari de nivel intermediar care doresc să aplice tehnici de AI în trading și managementul activelor, concentrându-se pe generarea de semnale, optimizarea portofoliilor și strategiile algoritmice.
La sfârșitul acestui training, participanții vor putea:
- Înțelege rolul AI în piețele financiare moderne.
- Utiliza Python pentru a construi și a testa strategii de tranzacționare algoritmică.
- Aplica modele de învățare supervizată și nesupervizată pe date financiare.
- Optimiza portofoliile folosind tehnici bazate pe AI.
Formatul cursului
- Prelegere interactivă și discuții.
- Multe exerciții și practică.
- Implementare practică într-un mediu live-lab.
Opțiuni de personalizare a cursului
- Pentru a solicita un training personalizat pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.
AI și WealthTech: Consiliere Inteligență și Personalizare
14 OreAI transformă WealthTech prin oferirea de servicii financiare puternic personalizate, platforme de consiliere inteligente și experiențe utilizator îmbunătățite.
Această formare condusă de un instructor, live (online sau la fața locului), este destinată profesioniștilor din domeniul financiar și tehnologic de nivel intermediar care doresc să proiecteze, să evalueze sau să implementeze soluții bazate pe AI pentru gestionarea personalizată a averii și servicii de robo-consiliere.
La finalul acestei formări, participanții vor putea:
- Înțelege cum este aplicată AI în gestionarea averii și platformele de consiliere digitală.
- Proiecta sisteme inteligente pentru recomandări personalizate de portofoliu.
- Încorpora date și preferințe din finanțele comportamentale în algoritmii de consiliere.
- Evalua preocupările etice și de reglementare în ceea ce privește sfaturile de investiții automate.
Formatul cursului
- Prelegere interactivă și discuții.
- Multe exerciții și practică.
- Implementare practică într-un mediu de laborator live.
Opțiuni de personalizare a cursului
- Pentru a solicita o formare personalizată pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.
AI Aplicat pentru Analiza și Raportarea Situațiilor Financiare
14 OreAI-ul aplicat introduce noi niveluri de eficiență și inteligență în modul în care profesioniștii din domeniul financiar analizează și raportează performanța afacerilor.
Această formare condusă de un instructor, live (online sau la fața locului), este destinată profesioniștilor financiari de nivel intermediar care doresc să integreze instrumente de AI în fluxurile lor de lucru pentru analiza situațiilor financiare, pentru a îmbunătăți acuratețea, a automatiza sarcinile repetitive și a obține perspective viitoare.
La finalul acestei formări, participanții vor fi capabili să:
- Automatizeze extragerea datelor din documentele financiare folosind instrumente de AI.
- Aplice modele de machine learning pentru a analiza tendințe și anomalii în situațiile financiare.
- Folosească AI generativ pentru a asista în comentariile privind variațiile, rapoartele narative și simularea scenariilor.
- Interpreteze responsabil rezultatele generate de AI în contextul raportării și planificării financiare.
Formatul Cursului
- Prelegere interactivă și discuții.
- Multe exerciții și practică.
- Implementare practică într-un mediu de laborator live.
Opțiuni de Personalizare a Cursului
- Pentru a solicita o formare personalizată pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.
ChatGPT pentru Finanțe
14 OreAcest training condus de un instructor, live în Moldova (online sau la fața locului) este destinat profesioniștilor din domeniul financiar care doresc să utilizeze ChatGPT pentru a-și optimiza fluxurile de lucru și a-și îmbunătăți capacitățile de analiză și raportare a datelor.
La finalul acestui training, participanții vor putea:
- Să înțeleagă noțiunile de bază ale ChatGPT și cum funcționează.
- Să utilizeze ChatGPT pentru a automatiza sarcini financiare, cum ar fi introducerea datelor și generarea de rapoarte.
- Să analizeze date financiare cu ChatGPT pentru a obține informații și a lua decizii informate.
- Să dezvolte modele ChatGPT personalizate pentru cazuri de utilizare financiară specifică.
Copilot pentru Profesioniști în Finanțe și Contabilitate
7 OreCopilot pentru Microsoft 365 este un asistent bazat pe inteligență artificială care se integrează cu aplicațiile Microsoft Office pentru a ajuta profesioniștii din domeniul financiar și contabil să își sporească productivitatea, să îmbunătățească raportarea și să sprijine luarea deciziilor.
Această formare condusă de un instructor, live (online sau la fața locului), este destinată profesioniștilor din finanțe și contabilitate cu experiență limitată în domeniul inteligenței artificiale care doresc să utilizeze Microsoft Copilot pentru a îmbunătăți acuratețea, eficiența și înțelegerea în sarcinile financiare.
La finalul acestei formări, participanții vor putea:
- Să creeze rapoarte financiare rapid și precis folosind Copilot.
- Să automatizeze sarcini repetitive de contabilitate și introducere de date.
- Să genereze rezumate și previziuni financiare cu ajutorul IA.
- Să utilizeze comenzi în limbaj natural pentru a extrage informații din seturi mari de date financiare.
Formatul cursului
- Prelegere interactivă și discuții.
- Multe exerciții și practică.
- Implementare practică într-un mediu de laborator live.
Opțiuni de personalizare a cursului
- Pentru a solicita o formare personalizată pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.
Inteligența Artificială Generativă în Finanțe: Prognoză, Fraudă și Reglementare
14 OreInteligența Artificială Generativă este o clasă de tehnici de inteligență artificială utilizate pentru a genera conținut sau predicții noi din date existente, inclusiv Modele de Limbaj de Mare Amploare (LLMs) și Rețele Generative Adversariale (GANs).
Acest training condus de un instructor, live (online sau la fața locului), este destinat profesioniștilor din domeniul financiar de la nivel începător până la intermediar, care doresc să aplice inteligența artificială generativă pentru prognoză, detectarea anomaliilor și conformitate în serviciile financiare.
La finalul acestui training, participanții vor putea:
- Înțelege conceptele de bază din spatele modelelor de inteligență artificială generativă.
- Aplica LLMs și GANs în cazuri de utilizare precum detectarea fraudelor și generarea de date sintetice.
- Proiecta prompturi eficiente pentru sprijinirea prognozelor financiare și raportării.
- Evalua considerațiile etice și de reglementare în aplicațiile de inteligență artificială generativă.
Formatul Cursului
- Prelegere interactivă și discuții.
- Multe exerciții și practică.
- Implementare practică într-un mediu de laborator live.
Opțiuni de Personalizare a Cursului
- Pentru a solicita un training personalizat pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.
Aplicații LangGraph în Finanțe
35 OreLangGraph este un cadru pentru construirea de aplicații LLM cu mai mulți actori și stare persistentă, ca grafuri componibile cu control asupra execuției.
Acest training condus de un instructor, live (online sau la fața locului), este destinat profesioniștilor de nivel intermediar și avansat care doresc să proiecteze, să implementeze și să opereze soluții financiare bazate pe LangGraph, respectând regulile de guvernanță, observabilitate și conformitate.
La finalul acestui training, participanții vor putea:
- Proiecta fluxuri de lucru LangGraph specifice finanțelor, aliniate la cerințele de reglementare și audit.
- Integra standarde și ontologii de date financiare în starea grafului și instrumentele aferente.
- Implementa controale de fiabilitate, siguranță și implicare umană pentru procese critice.
- Deploy, monitoriza și optimiza sisteme LangGraph pentru performanță, cost și SLA-uri.
Formatul Cursului
- Prelegere interactivă și discuții.
- Multe exerciții și practică.
- Implementare practică într-un mediu de laborator live.
Opțiuni de Personalizare a Cursului
- Pentru a solicita un training personalizat pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.
Învățare Automată și Inteligență Artificială pentru Profesioniști din Finanțe
21 OreÎnvățarea automată este o ramură a Inteligenței Artificiale care se concentrează pe crearea de sisteme care învață din date și fac predicții sau decizii fără a fi explicit programate.
Această formare condusă de un instructor, în format live (online sau la fața locului), este destinată profesioniștilor din domeniul financiar de nivel intermediar care doresc să aplice tehnici de învățare automată și inteligență artificială în rezolvarea problemelor reale, cum ar fi detectarea fraudelor, scorul de credit și modelarea riscurilor.
La sfârșitul acestei formări, participanții vor putea:
- Să înțeleagă conceptele de bază ale învățării automate relevante pentru finanțe.
- Să aplice algoritmi de învățare supervizată și nesupervizată pe seturi de date financiare.
- Să construiască și să evalueze modele predictive pentru riscul de credit, detectarea fraudelor și analiza pieței.
- Să folosească Python și scikit-learn pentru a implementa fluxuri de lucru de învățare automată.
Formatul Cursului
- Prelegere interactivă și discuții.
- Multe exerciții și practică.
- Implementare practică într-un mediu de laborator live.
Opțiuni de Personalizare a Cursului
- Pentru a solicita o formare personalizată pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.
AI Multimodal pentru Finanțe
14 OreAcest training live, condus de un instructor, Moldova (online sau la fața locului), este destinat profesioniștilor intermediari din domeniul financiar, analiștilor de date, managerilor de risc și inginerilor AI care doresc să valorifice AI-ul multimodal pentru analiza riscurilor și detectarea fraudelor.
La finalul acestui training, participanții vor fi capabili să:
- Înțeleagă modul în care AI-ul multimodal este aplicat în gestionarea riscurilor financiare.
- Analizeze date financiare structurate și nestructurate pentru detectarea fraudelor.
- Implementeze modele AI pentru a identifica anomaliile și activitățile suspecte.
- Valorifice NLP și viziunea computerizată pentru analiza documentelor financiare.
- Deployeze modele de detectare a fraudelor, bazate pe AI, în sisteme financiare din practică.
