Curs de pregatire Cadru Cuprinzător de Due Diligence și Conformitate pentru Instituții Financiare

Publicul țintă

Toți managerii seniori care au nevoie de cunoștințe practice despre AML / CFT și prevenirea acestora – precum și o conștientizare a altor probleme actuale de criminalitate financiară;

Formatul cursului

O combinație de:

• Discuții facilitate
• Prezentări cu diapozitive
• Studii de caz
• Exemple

Obiectivele cursului

La finalul acestui curs, participanții vor putea:

• Explica cum pot fi prevenite AML și CFT
• Înțelege aspectele majore ale AML și CFT așa cum se aplică în companiile lor și eforturile naționale și internaționale de combatere a acestora
• Defini modalitățile prin care o companie și angajații săi se pot proteja împotriva riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului
• Detalia cum o companie poate deveni o țintă pentru spălarea de bani și finanțarea terorismului: și explica care sunt „semnele de alarmă” care îi pot ajuta să identifice, prevină și raporteze orice activitate criminală (suspectă sau reală)
• Înțelege unele dintre celelalte „puncte fierbinți” din criminalitatea financiară

Acest training condus de un instructor, live (online sau la fața locului) este destinat managerilor care doresc să identifice și să minimizeze riscul de fraudă întâmpinat de comercianții eCommerce.

La finalul acestui training, participanții vor putea:

• Înțelege cum apare frauda în eCommerce.
• Analiza vulnerabilitățile din platforma și procesele eCommerce ale companiei lor.
• Evalua „pregătirea” companiei pentru adoptarea unor noi măsuri anti-fraudă.
• Comunica și încorpora politicile adecvate de combatere a fraudelor.

Formatul Cursului

• Prelegere interactivă și discuții.
• Multe exerciții și practică.
• Implementare practică într-un mediu live-lab.

Opțiuni de Personalizare a Cursului

• Pentru a solicita un training personalizat pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.

În acest training condus de un instructor, participanții vor învăța caracteristicile cheie ale piețelor financiare și modul în care are loc tranzacționarea pe aceste piețe. Vom începe cu o prezentare generală a piețelor financiare și a terminologiei, jargonului de tranzacționare și convențiilor utilizate pentru a descrie activitățile acestora. Apoi, vom examina de ce și cum se investește în diverse tipuri de instrumente financiare. Unele dintre subiectele specifice includ strategii de tranzacționare, managementul riscului și studii de caz din lumea reală pentru a analiza persoanele, instituțiile și strategiile din spatele investițiilor pe piețele financiare.

Publicul țintă

• Manageri de afaceri

Formatul cursului

• Parțial prelegere, parțial discuție și exerciții practice

Acest curs introductiv va oferi participanților o cunoaștere de primă clasă și detaliată a principalelor piețe financiare, scopul lor, funcția, activitățile principale și reglementările lor. Scopul este să fie parțial o recapitulare, parțial educativ și parțial provocator, astfel încât toți participanții să beneficieze la maximum. Feedback-ul și discuțiile vor fi încurajate activ pe parcursul sesiunilor, care sunt concepute să fie interactive, nu doar reactive și factuale.

Funcția principală este de a asigura că, la finalizare, toți participanții vor fi mult mai bine pregătiți să se ocupe de clienți și de nevoile lor continue și să înțeleagă contextul serviciilor și piețelor în care activează și participă.

Acest training condus de un instructor, live în Moldova (online sau la fața locului) este destinat administratorilor de cloud, arhitecților de cloud, responsabililor tehnologici și analiștilor financiari care doresc să înregistreze, să gestioneze, să monitorizeze și să proceseze activele financiare ale unei organizații în cloud.

La finalul acestui training, participanții vor putea utiliza practicile FinOps într-o organizație pentru a prognoza costurile, a optimiza procesele și a efectua operațiuni de gestionare financiară în cloud.

Acest training condus de un instructor, live în Moldova (online sau la fața locului), este destinat profesioniștilor financiari de nivel intermediar care doresc să dobândească o cunoaștere amplă a principiilor și metodelor FinOps, inclusiv gestionarea financiară în cloud, strategiile de optimizare și colaborarea între echipele de finanțe, inginerie și afaceri.

La finalul acestui training, participanții vor putea:

• Înțelege cadrul, principiile și fazele FinOps.
• Gestiona costurile în cloud în mod eficient prin analiza datelor și guvernanță.
• Colabora între departamentele de finanțe, inginerie și afaceri pentru a alinia cheltuielile în cloud.
• Utiliza instrumente FinOps pentru alocarea costurilor, previziuni și optimizare.
• Se pregăti pentru examenul FinOps Certified FOCUS Analyst.

Această formare condusă de un instructor, în format live Moldova (online sau la fața locului), este destinată profesioniștilor avansați în gestionarea financiară a cloud-ului care doresc să își valideze expertiza în operațiunile financiare (FinOps) legate de gestionarea costurilor în cloud.

La finalul acestei formări, participanții vor putea:

• Dobândi cunoștințte avansate necesare pentru examenul de Certificare Profesională FinOps.
• Înțelege practici complexe FinOps, inclusiv optimizarea costurilor, gestionarea bugetelor și raportarea.
• Dezvolta abilități practice în aplicarea strategiilor FinOps în scenarii din lumea reală.
• Se pregăti pentru promovarea cu succes a examenului de Certificare Profesională FinOps.

GnuCash este un sistem de contabilitate open-source, cross-platform, bazat pe principiul dublei intrări, conceput pentru gestionarea finanțelor personale și a afacerilor mici. Acesta suportă funcții complete de contabilitate, inclusiv facturare, urmărirea cheltuielilor, reconciliere și raportare financiară. GnuCash se integrează cu băncile online, suportă multiple valute și permite exportul și importul de date în diverse formate, cum ar fi QIF, OFX și CSV.

Acest training condus de un instructor, desfășurat live (online sau la fața locului), este destinat profesioniștilor din domeniul afacerilor de la nivel începător până la intermediar, care doresc să gestioneze și să automatizeze procesele de contabilitate, facturare și raportare folosind GnuCash în mod eficient.

La finalul acestui training, participanții vor putea:

• Instala, configura și personaliza GnuCash pentru uz în afaceri.
• Să înființeze conturi de afaceri și să gestioneze tranzacții folosind principiile dublei intrări.
• Să genereze situații financiare și rapoarte pentru analiză și audit.
• Să integreze GnuCash cu bănci, sisteme externe și surse de date online.
• Să automatizeze tranzacții recurente și să gestioneze operațiuni în multiple valute.

Formatul Cursului

• Prelegere interactivă și discuții.
• Exerciții practice și exemple din lumea reală a afacerilor.
• Configurare practică și introducere de date într-un mediu live-lab.

Opțiuni de Personalizare a Cursului

• Pentru a solicita un training personalizat pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.

Introducere în Produsele Structurate

Scopul cursului este de a oferi participanților o introducere în Produsele Structurate utilizate în banca de investiții. La finalul cursului, toți participanții vor avea cunoștințe practice despre subiect și vor putea răspunde

1. Ce sunt produsele structurate?
2. De ce să le emitem?
3. Cum beneficiază emițătorii și investitorii?
4. Cum se structurează și se prețuiește o gamă de produse derivate?
5. Care sunt riscurile și costurile producerii produselor financiare structurate?
6. Ce sunt derivatele încorporate?
7. Ce sunt opțiunile exotice?
8. Care sunt considerațiile de preț și de acoperire?

Acest training condus de un instructor, live (la fața locului sau la distanță), este destinat contabililor și contabililor-secretari care doresc să folosească Xero pentru activități contabile.

La finalul acestui training, participanții vor putea:

• Obține o vizualizare în timp real a fluxului de numerar.
• Conecta conturile bancare la Xero pentru reconcilierea bancară.
• Pregăti și verifica declarațiile TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată) în Xero.
• Crea rapoarte pentru distribuire între membrii echipei.

Acest training condus de un instructor, live în Moldova (online sau la fața locului), este destinat profesioniștilor non-finanțari de nivel începător care doresc să capete o înțelegere de bază a principiilor financiare și contabile esențiale pentru luarea deciziilor eficiente în afaceri.

La sfârșitul acestui training, participanții vor putea:

• Înțelege conceptele financiare și contabile de bază esențiale pentru luarea deciziilor de afaceri.
• Interpreta și analiza situațiile financiare, cum ar fi contul de profit și pierdere, bilanțul și situația fluxurilor de trezorerie.
• Aplica rate financiare cheie pentru a evalua sănătatea financiară a unei afaceri.
• Elabora și gestiona bugete și efectuează analiza abaterilor pentru a monitoriza performanța afacerii.
• Folosi analiza pragului de rentabilitate pentru a sprijini deciziile operaționale și strategice.

Acest training condus de un instructor, live în Moldova (online sau la fața locului), este destinat dezvoltatorilor care doresc să utilizeze API-ul Open Bank Project pentru a dezvolta și testa aplicații descentralizate care pot fi integrate ușor cu sistemele bancare digitale.

La finalul acestui training, participanții vor fi capabili să:

• Configureze mediul de dezvoltare necesar pentru a începe dezvoltarea aplicațiilor cu API-ul OBP.
• Înțeleagă arhitectura, tehnologia și conceptele Open Bank Project.
• Învețe cum să utilizeze și să personalizeze API-ul OBP pentru a dezvolta și construi aplicații pentru banking.
• Exploreze caracteristicile, instrumentele, API-urile și sandbox-urile din OBP.
• Implementeze securitate și integrații în conectorii și adaptoarele API-ului OBP.

De ce ar trebui să participați?

Trăim și lucrăm într-o piață din ce în ce mai globală, care oferă oportunități la fiecare pas pe care trebuie să le valorificăm. Cu toate acestea, aceste oportunități vin și cu o competiție sporită și majoritatea complexităților rămân neschimbate. Cunoașterea celor mai bune modalități de a găsi și selecta cel mai potrivit și competitiv preț pentru produsele sau serviciile dumneavoastră este esențială pentru succesul și creșterea oricărei afaceri. Cunoștințele, tehnicile și strategiile pe care le veți dobândi în cadrul trainingului nostru vă vor permite să sporiți profitabilitatea și eficiența afacerii dumneavoastră.

Transformarea teoriei în practică:

Scopul acestui curs de o zi este de a simplifica și explica strategiile de prețuri de succes. Veți pleca de la evenimentul nostru mai încrezători și mai pozitivi pentru a continua și a vă extinde afacerea. Vă vom oferi strategii și cele mai bune exemple de practică pentru a vă îmbunătăți și extinde cunoștințele despre prețuri și pentru a vă realiza planurile și obiectivele.

Cine ar trebui să participe?

Acest curs este conceput pentru managerii de vânzări, managerii de marketing, managerii de produs, managerii de cont, analiști de prețuri și directorii generali. Acest curs este, de asemenea, esențial pentru managerii care sunt noi în domeniul prețurilor sau care au o experiență limitată pe această temă.

Acest training condus de un instructor, live în Moldova (online sau la fața locului), este destinat consultanților de aplicații și deținătorilor de procese de afaceri care doresc să învețe cum să configureze procesele de afaceri pentru modulul financiar SAP S/4 HANA.

La finalul acestui training, participanții vor putea:

• Să înțeleagă setările de bază de personalizare în componentele principale ale Contabilității Financiare cu SAP S/4HANA.
• Să configureze setările de date principale (conturi G/L, conturi de clienți și furnizori) ale FA cu SAP S/4HANA.
• Să configureze setările de control al documentelor, control al înregistrărilor și compensare a documentelor financiare ale FA cu SAP S/4HANA.