Curs de pregatire Conformitatea FATCA pentru Profesioniștii Financiari

Publicul țintă

Toți managerii seniori care au nevoie de cunoștințe practice despre AML / CFT și prevenirea acestora – precum și o conștientizare a altor probleme actuale de criminalitate financiară;

Formatul cursului

O combinație de:

• Discuții facilitate
• Prezentări cu diapozitive
• Studii de caz
• Exemple

Obiectivele cursului

La finalul acestui curs, participanții vor putea:

• Explica cum pot fi prevenite AML și CFT
• Înțelege aspectele majore ale AML și CFT așa cum se aplică în companiile lor și eforturile naționale și internaționale de combatere a acestora
• Defini modalitățile prin care o companie și angajații săi se pot proteja împotriva riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului
• Detalia cum o companie poate deveni o țintă pentru spălarea de bani și finanțarea terorismului: și explica care sunt „semnele de alarmă” care îi pot ajuta să identifice, prevină și raporteze orice activitate criminală (suspectă sau reală)
• Înțelege unele dintre celelalte „puncte fierbinți” din criminalitatea financiară

Cursul „Bazele Piețelor Financiare: Prezentare Generală a Băncii” permite înțelegerea structurii piețelor financiare, a băncii de retail și de investiții. Participanții vor dobândi cunoștințe teoretice de bază utile în proiectele legate de acest domeniu. Cursul acoperă termeni cheie, funcțiile piețelor financiare, diferite tipuri de bănci și instrumente financiare.

Finanțe / Management

Această formare condusă de un instructor, în format live (online sau la fața locului), este destinată managerilor și inginerilor din domeniul producției care doresc să-și consolideze abilitatea de a evalua investițiile, de a construi cazuri de afaceri robuste și de a prezenta narațiuni convingătoare pentru proiectele de capital.

La finalul acestei formări, participanții vor fi capabili să: calculeze și aplice metrici de evaluare a investițiilor în scenarii din domeniul producției, să construiască un caz complet de investiție CAPEX, inclusiv proiecții de fluxuri de numerar și analiză de sensibilitate, să folosească șabloane și Capex Cards pentru a simplifica procesul de aprobare, și să pregătească narațiuni clare, la nivel executiv, pentru a justifica cererile de cheltuieli de capital.

Modulul Centrelor de Cost acoperă rutinele și practicile de gestionare a cheltuielilor generale, calcularea costurilor BOM și determinarea costurilor la nivel de produs în cadrul operațiunilor de producție și servicii.

Această formare condusă de un instructor, în format live (online sau la fața locului), este destinată practicienilor de nivel intermediar care doresc să configureze, să opereze și să valideze rutinele centrelor de cost în medii de întreprindere.

La finalizarea acestui curs, participanții vor dobândi abilitatea de a:

• Crea, configura și menține centre de cost aliniate cu structurile organizaționale.
• Construi și valida costurile BOM utilizând metode standard, bazate pe activități și de alocare a cheltuielilor generale.
• Integra orele de mașină, orele de operator și metricile de muncă în calculele centrelor de cost.
• Aplica principiile de costuri absorbite pentru a asigura evaluări precise ale produselor și ale închiderii perioadei.

Formatul Cursului

• Instrucțiuni ghidate cu demonstrații bazate pe cazuri.
• Exerciții practice de calcul al costurilor și modelare bazată pe foi de calcul.
• Laboratoare axate pe aplicații care simulează fluxurile reale de calcul și reconciliere a costurilor.

Opțiuni de Personalizare a Cursului

• Pentru conținut personalizat, modele de calcul al costurilor specifice industriei sau aliniere la platforme ERP, vă rugăm să ne contactați.

Acest curs oferă o prezentare cuprinzătoare a cadrelor de due diligence instituționale pentru instituțiile financiare, combinând dimensiunile reglementare, financiare, operaționale și etice ale conformității. Integrează cerințele Standardului Comun de Raportare (CRS) cu module mai largi de due diligence în domeniile managementului, guvernanței, tehnologiei și operațiunilor de afaceri.

Această formare condusă de un instructor, în format live (online sau la fața locului), este destinată profesioniștilor de nivel intermediar din domeniile conformității, riscului și operațiunilor care doresc să implementeze un program holistic de due diligence aliniat la cele mai bune practici internaționale și standarde jurisdicționale.

La finalizarea acestei formări, participanții vor putea:

• Să înțeleagă și să aplice principiile de due diligence în domeniile instituțional, financiar, juridic și operațional.
• Să implementeze proceduri de due diligence aliniate la CRS și FATCA pentru verificarea și raportarea rezidenței fiscale.
• Să integreze măsuri de guvernanță, ESG și integritate în afaceri în sistemele de conformitate.
• Să dezvolte cadre de due diligence bazate pe risc care includ funcțiile de management, marketing și IT.
• Să pregătească echipe interne pentru audituri, revizii reglementare și cicluri de îmbunătățire continuă.

Formatul cursului

• Prelegere interactivă și discuții.
• Studii de caz și exerciții de grup.
• Exerciții practice folosind documente și fluxuri de lucru simulate de due diligence.

Opțiuni de personalizare a cursului

• Pentru a solicita o formare personalizată pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.

Acest training condus de un instructor, live în Moldova (online sau la fața locului), este destinat profesioniștilor din domeniul financiar și juridic care doresc să învețe principiile și practicile colectării extrajudiciare și judiciare, permițându-le să gestioneze și să rezolve eficient problemele de colectare.

La sfârșitul acestui training, participanții vor putea:

• Înțelege avantajele și dezavantajele colectării extrajudiciare și judiciare.
• Aplica principalele metode și tehnici de colectare extrajudiciară și judiciară.
• Evalua eficiența și eficacitatea colectării extrajudiciare și judiciare.
• Aborda aspectele legale și etice implicate în colectarea extrajudiciară și judiciară.
• Integra colectarea extrajudiciară și judiciară într-un mod comprehensiv și coerent.

CRS este standardul OECD pentru schimbul automat de informații financiare între jurisdicții, conceput pentru a combate evaziunea fiscală transfrontalieră, obligând instituțiile financiare să identifice și să raporteze conturile deținute de rezidenții fiscali străini.

Acest training condus de un instructor, live (online sau la fața locului), este destinat profesioniștilor de nivel intermediar din domeniile conformității și operațiunilor care doresc să implementeze politici solide axate pe CRS, să efectueze o diligență fiscală precisă și să alinieze procesele interne cu cerințele de raportare similare FATCA.

La finalul acestui training, participanții vor putea:

• Explica cadrul de raportare CRS, definițiile cheie și obligațiile jurisdicționale conform standardului OECD.
• Aplica procedurile de diligență CRS (inclusiv căutări de indicii și gestionarea autodeclarațiilor) pentru a identifica corect conturile raportabile.
• Mapa și alinia fluxurile de lucru interne KYC/AML pentru a îndeplini cerințele CRS și obligațiile similare FATCA.
• Proiecta controale, fluxuri de date și procese de raportare pentru a produce rapoarte CRS conforme.

Formatul Cursului

• Prelegere interactivă și discuții.
• Exerciții practice și laboratoare bazate pe șabloane (revizuirea autodeclarațiilor, evaluarea indiciilor).
• Exemple practice de implementare pentru operaționalizarea CRS în sistemele de onboarding și raportare.

Opțiuni de Personalizare a Cursului

• Pentru a solicita o versiune personalizată a acestui curs (reguli specifice jurisdicției, integrarea sistemelor sau o comparație mai profundă cu FATCA), vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.

Acest training condus de un instructor, live (online sau la fața locului) este destinat managerilor care doresc să identifice și să minimizeze riscul de fraudă întâmpinat de comercianții eCommerce.

La finalul acestui training, participanții vor putea:

• Înțelege cum apare frauda în eCommerce.
• Analiza vulnerabilitățile din platforma și procesele eCommerce ale companiei lor.
• Evalua „pregătirea” companiei pentru adoptarea unor noi măsuri anti-fraudă.
• Comunica și încorpora politicile adecvate de combatere a fraudelor.

Formatul Cursului

• Prelegere interactivă și discuții.
• Multe exerciții și practică.
• Implementare practică într-un mediu live-lab.

Opțiuni de Personalizare a Cursului

• Pentru a solicita un training personalizat pentru acest curs, vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.

Acest curs introductiv va oferi participanților o cunoaștere de primă clasă și detaliată a principalelor piețe financiare, scopul lor, funcția, activitățile principale și reglementările lor. Scopul este să fie parțial o recapitulare, parțial educativ și parțial provocator, astfel încât toți participanții să beneficieze la maximum. Feedback-ul și discuțiile vor fi încurajate activ pe parcursul sesiunilor, care sunt concepute să fie interactive, nu doar reactive și factuale.

Funcția principală este de a asigura că, la finalizare, toți participanții vor fi mult mai bine pregătiți să se ocupe de clienți și de nevoile lor continue și să înțeleagă contextul serviciilor și piețelor în care activează și participă.

Această formare live, condusă de un instructor, în Moldova (online sau la fața locului), este destinată administratorilor de cloud, arhitecților de cloud, liderilor tehnologici și analiștilor financiari care doresc să înregistreze, să gestioneze, să monitorizeze și să proceseze activele financiare ale unei organizații în cloud.

La finalul acestei formări, participanții vor fi capabili să utilizeze practicile FinOps într-o organizație pentru a prezice costurile, a optimiza procesele și a efectua operațiuni de gestionare financiară în cloud.

Acest training condus de un instructor, live în Moldova (online sau la fața locului), este destinat profesioniștilor financiari de nivel intermediar care doresc să dobândească o cunoaștere amplă a principiilor și metodelor FinOps, inclusiv gestionarea financiară în cloud, strategiile de optimizare și colaborarea între echipele de finanțe, inginerie și afaceri.

La finalul acestui training, participanții vor putea:

• Înțelege cadrul, principiile și fazele FinOps.
• Gestiona costurile în cloud în mod eficient prin analiza datelor și guvernanță.
• Colabora între departamentele de finanțe, inginerie și afaceri pentru a alinia cheltuielile în cloud.
• Utiliza instrumente FinOps pentru alocarea costurilor, previziuni și optimizare.
• Se pregăti pentru examenul FinOps Certified FOCUS Analyst.

Această formare condusă de un instructor, în format live Moldova (online sau la fața locului), este destinată profesioniștilor avansați în gestionarea financiară a cloud-ului care doresc să își valideze expertiza în operațiunile financiare (FinOps) legate de gestionarea costurilor în cloud.

La finalul acestei formări, participanții vor putea:

• Dobândi cunoștințte avansate necesare pentru examenul de Certificare Profesională FinOps.
• Înțelege practici complexe FinOps, inclusiv optimizarea costurilor, gestionarea bugetelor și raportarea.
• Dezvolta abilități practice în aplicarea strategiilor FinOps în scenarii din lumea reală.
• Se pregăti pentru promovarea cu succes a examenului de Certificare Profesională FinOps.

Această formare condusă de un instructor, live (la fața locului sau la distanță) este destinată contabililor și contabililor care doresc să folosească Xero pentru contabilitate.

La sfârșitul acestei formări, participanții vor putea:

• Obține o vizualizare în timp real a fluxului de numerar.
• Conectează conturile bancare la Xero pentru reconcilierea bancară.
• Pregătește și verifică declarațiile TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată) în Xero.
• Creează rapoarte pentru distribuire între membrii echipei.

Acest training condus de un instructor, live în Moldova (online sau la fața locului), este destinat profesioniștilor non-finanțari de nivel începător care doresc să capete o înțelegere de bază a principiilor financiare și contabile esențiale pentru luarea deciziilor eficiente în afaceri.

La sfârșitul acestui training, participanții vor putea:

• Înțelege conceptele financiare și contabile de bază esențiale pentru luarea deciziilor de afaceri.
• Interpreta și analiza situațiile financiare, cum ar fi contul de profit și pierdere, bilanțul și situația fluxurilor de trezorerie.
• Aplica rate financiare cheie pentru a evalua sănătatea financiară a unei afaceri.
• Elabora și gestiona bugete și efectuează analiza abaterilor pentru a monitoriza performanța afacerii.
• Folosi analiza pragului de rentabilitate pentru a sprijini deciziile operaționale și strategice.