Schița de curs
Introducere
Prezentare generală a FATF
- Istoric și obiective ale FATF
- Structură și membri
- Rolul în standardele globale AML/CFT
Înțelegerea Recomandărilor FATF
- Revizuire detaliată a celor 40 de Recomandări FATF
- Concepte cheie: Abordarea bazată pe risc, Conformitatea Tehnică și Eficacitatea
Introducere în Evaluările Mutuale
- Scopul și importanța evaluărilor mutuale
- Etape cheie în procesul de evaluare mutuală
Pregătirea pentru o Evaluare Mutuală
- Activități pre-evaluare și coordonare națională
- Rolul echipei naționale de evaluare
- Colectarea și organizarea datelor și documentației relevante
Evaluarea Conformității Tehnice
- Explicație detaliată a criteriilor de conformitate tehnică
- Colectarea de dovezi pentru evaluarea conformității
Evaluarea Eficacității
- Înțelegerea ratingurilor de eficacitate
- Evaluarea rezultatelor: rezultate imediate și probleme de bază
Planificarea și Efectuarea Vizitelor pe Teren
- Dezvoltarea unui plan de vizită pe teren
- Tehnici pentru interviuri eficiente și colectarea de date
- Exerciții de rol și interviuri simulate
Implicarea Părților Interesate
- Colaborarea cu agențiile guvernamentale, instituțiile financiare și alte părți interesate
- Asigurarea cooperării și transparenței
- Abordarea provocărilor și a conflictelor
Redactarea Raportului de Evaluare Mutuală
- Structura și componentele raportului
- Scrierea concluziilor clare și concise
Procesul de Revizuire și Feedback
- Plenara FATF și procesul de revizuire
- Abordarea feedback-ului și efectuarea de revizii
- Asigurarea calității și acurateței raportului final
Urmărirea și Monitorizarea
- Înțelegerea procesului de urmărire
- Pregătirea pentru evaluări de urmărire și rapoarte de progres
- Implementarea recomandărilor și îmbunătățirile aduse
Îmbunătățire Continuă și Practici de Top
- Învățarea din evaluările anterioare
- Împărtășirea practicilor și experiențelor de top
- Dezvoltarea planurilor de acțiune pentru conformitatea și eficacitatea continuă
Tehnici Analitice Avansate
- Analiza și interpretarea datelor pentru evaluări mutuale
- Utilizarea tehnologiei și a instrumentelor pentru gestionarea și raportarea datelor
Rezumat și Pași Următori
Cerințe
- Cunoștințe de bază despre principiile și practicile de combatere a spălării banilor (AML) și a finanțării terorismului (CFT)
Public țintă
- Responsabili de conformitate
- Politicieni
- Evaluatori
- Profesioniști din domeniul juridic
Mărturii (5)
Comunicare bună, deschisă la discuții, a păstrat totul interesant și captivant
Ahmet Keyman - Keytrade AG
Curs - Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
Tradus de catre o masina
Experiența instrucționarului și modul în care transmite conținutul
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Curs - FinOps
Tradus de catre o masina
Serviciu personalizat și orientat către nevoile mele
ANN - New Vitality Clinic
Curs - GnuCash for Business Accounting
Tradus de catre o masina
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Curs - Financial Markets
Tradus de catre o masina
I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.
Vincent van Walt
Curs - A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
Tradus de catre o masina