Schița de curs

Introducere

Prezentare generală a FATF

  • Introducere în FATF: istorie și scop
  • Membrii și guvernanța FATF
  • Obiective și funcții cheie ale FATF

Înțelegerea spălării banilor și finanțării terorismului

  • Definiții și concepte
  • Tipologii și tehnici
  • Studii de caz și exemple din lumea reală

Cele 40 de Recomandări FATF

  • Introducere în cele 40 de recomandări
  • Structura și organizarea recomandărilor
  • Importanța și impactul asupra sistemelor financiare globale

Sisteme legale și probleme operaționale

  • Recomandările 1-4: abordarea bazată pe risc, cooperarea națională și internațională
  • Recomandările 5-8: incriminarea, măsuri preventive și organizații nonprofit
  • Recomandările 9-12: instituții financiare și afaceri și profesii nefinanciare

Măsuri preventive

  • Recomandările 13-16: verificarea clienților, păstrarea evidențelor și raportarea
  • Recomandările 17-21: dependență, controale interne și sucursale și filiale străine
  • Recomandările 22-23: afaceri și profesii nefinanciare desemnate (DNFBPs)

Transparență și proprietate benefică

  • Recomandările 24-25: transparența și proprietatea benefică a persoanelor și aranjamentelor juridice

Puteri și responsabilități ale autorităților competente

  • Recomandările 26-29: reglementare și supraveghere
  • Recomandările 30-32: aplicarea legii și investigații

Standarde internaționale și cooperare

  • Recomandările 33-35: asistență juridică reciprocă și extrădare
  • Recomandările 36-40: instrumente internaționale, cooperare și alte măsuri

Implementare și conformitate

  • Evaluarea națională a riscurilor și conformitatea
  • Procesele de evaluare și monitorizare FATF
  • Studii de caz ale implementării și provocărilor

Atelier practic

  • Dezvoltarea programelor de conformitate
  • Efectuarea evaluărilor de risc

Rezumat și pași următori

Cerințe

  • Înțelegere de bază a modului de funcționare a sistemelor și instituțiilor financiare
  • Familiaritate cu conceptele de bază legale și de reglementare legate de finanțe, conformitate și combaterea spălării banilor (AML)

Publicul țintă

  • Responsabili de conformitate
  • Profesioniști din domeniul juridic
 14 Ore

Numărul de participanți


Pret per participant

Mărturii (5)

Cursuri viitoare

Categorii înrudite