Schița de curs
Introducere
Prezentare generală a FATF
- Introducere în FATF: istorie și scop
- Membrii și guvernanța FATF
- Obiective și funcții cheie ale FATF
Înțelegerea spălării banilor și finanțării terorismului
- Definiții și concepte
- Tipologii și tehnici
- Studii de caz și exemple din lumea reală
Cele 40 de Recomandări FATF
- Introducere în cele 40 de recomandări
- Structura și organizarea recomandărilor
- Importanța și impactul asupra sistemelor financiare globale
Sisteme legale și probleme operaționale
- Recomandările 1-4: abordarea bazată pe risc, cooperarea națională și internațională
- Recomandările 5-8: incriminarea, măsuri preventive și organizații nonprofit
- Recomandările 9-12: instituții financiare și afaceri și profesii nefinanciare
Măsuri preventive
- Recomandările 13-16: verificarea clienților, păstrarea evidențelor și raportarea
- Recomandările 17-21: dependență, controale interne și sucursale și filiale străine
- Recomandările 22-23: afaceri și profesii nefinanciare desemnate (DNFBPs)
Transparență și proprietate benefică
- Recomandările 24-25: transparența și proprietatea benefică a persoanelor și aranjamentelor juridice
Puteri și responsabilități ale autorităților competente
- Recomandările 26-29: reglementare și supraveghere
- Recomandările 30-32: aplicarea legii și investigații
Standarde internaționale și cooperare
- Recomandările 33-35: asistență juridică reciprocă și extrădare
- Recomandările 36-40: instrumente internaționale, cooperare și alte măsuri
Implementare și conformitate
- Evaluarea națională a riscurilor și conformitatea
- Procesele de evaluare și monitorizare FATF
- Studii de caz ale implementării și provocărilor
Atelier practic
- Dezvoltarea programelor de conformitate
- Efectuarea evaluărilor de risc
Rezumat și pași următori
Cerințe
- Înțelegere de bază a modului de funcționare a sistemelor și instituțiilor financiare
- Familiaritate cu conceptele de bază legale și de reglementare legate de finanțe, conformitate și combaterea spălării banilor (AML)
Publicul țintă
- Responsabili de conformitate
- Profesioniști din domeniul juridic
Mărturii (5)
Comunicare bună, deschisă la discuții, a păstrat totul interesant și captivant
Ahmet Keyman - Keytrade AG
Curs - Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
Tradus de catre o masina
Experiența instrucționarului și modul în care transmite conținutul
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Curs - FinOps
Tradus de catre o masina
Serviciu personalizat și orientat către nevoile mele
ANN - New Vitality Clinic
Curs - GnuCash for Business Accounting
Tradus de catre o masina
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Curs - Financial Markets
Tradus de catre o masina
I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.
Vincent van Walt
Curs - A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
Tradus de catre o masina