Schița de curs
1. Unde este linia roșie? (30 min, activitate)
Participanții primesc carduri cu situații reale din activitate (un cadou de la un subcontractor, o invitație la un meci din partea unui furnizor, angajarea nepotului unui primar într-un oraș în care compania operează etc.). Fiecare participant plasează cardurile pe o axă fizică în sală: acceptabil / zonă gri / interzis. Harta rezultată devine punctul de plecare al zilei.
2. Mită și corupție
- 2.1 Mită activă și pasivă, trafic de influență și plăți de facilitare
- 2.2 Specificul sectorului de utilități: interfața cu autoritățile locale, licitații publice, avize și autorizații, relația cu primăriile concedente
- 2.3 Legislație:
- Legea 78/2000;
- C.P. art. 289–292 și 308
- Sapin II;
- Legea 361/2022;
- GDPR și Codul muncii pentru investigații;
- Politicile și procedurile Veolia.
- 2.4 Workshop
3. Conflictul de interese: cel mai subestimat risc (75 min)
- 3.1. Conflict real, potențial și aparent
- 3.2 Declarare versus gestionare efectivă
- 3.3 Cazuistică specifică sectorului: angajați cu firme de construcții pe lista de subcontractori, rude în administrația locală, activități secundare ale personalului tehnic
- 3.4 Workshop
4. Due Diligence pentru terți
- 4.1 Clasificarea terților pe niveluri de risc
- 4.2 Red Flags
- 4.3 Surse de verificare și clauze
- 4.4 Monitorizare continuă vs. monitorizare unică
5. Investigarea unui caz de fraudă (90 min)
- 5.1 Structura investigației
- 5.2 Erori clasice
- 5.3 Workshop
6. Workshop
Simulare contra cronometru în care fiecare echipă gestionează simultan 4 situații care sosesc eșalonat pe parcursul exercițiului.
Exercițiul integrează, într-un singur scenariu, toate temele parcurse pe parcursul zilei.
Cerințe
- Experiență în conformitate, antifraudă sau domenii conexe.
- Cunoștințe generale despre politicile și procedurile interne de conformitate.
- Laptop – recomandat pentru exercițiile practice.
Mărturii (2)
Exercițiile au fost minunate — m-au ajutat să mă întorc „pe teren”.
Lilia Boico - PUBLIC
Curs - AML/CTF Governance and Risk Oversight Training
Tradus de catre o masina
Partea practică a instruirii a fost foarte bine structurată și utilă
Valentina Dinkova - Dundee Precious
Curs - Incoterms 2020
Tradus de catre o masina
