Schița de curs
PROGRAMUL ZILEI
1. Gestionarea unui caz de whistleblowing: de la primire la finalizare
1.1 Triażu sesizărilor
1.2 Măsuri de protecție pentru avertizor
1.3 Interacțiunea cu avertizorul:
1.4 Închiderea dosarului
1.5 Sesizări nefondate sau formulate în rea-credință
2. Primirea sesizării: metodologia investigației și întrebările fundamentale
2.1 Întrebările la momentul primirii
2.2 Întrebările în faza de planificare
2.3 Întrebările înainte de trasarea concluziilor
2.4 Schema investigației
SIMULARE · „Sesizarea a sosit”
3. Interpretarea discursului verbal și nonverbal: ce este eficient și ce este mit
EXERCIȚIU · „Linia de bază în 3 minute”
4. Influența etică
4.1 Ascultarea activă
4.2 Instrumente de comunicare
4.3 Principiile lui Cialdini
4.4 Gestionarea rezistenței
4.5 Linia roșie
JOC DE ROL · „Laboratorul de influență”
5. Conducerea interviului de investigație
5.1 Trecerea de la interogatoriu la interviu
5.2 Tipuri de întrebări
5.3 Interviul cognitiv și tehnica SUE
JOC DE ROL ·
6. Greșelile care pot compromite rezultatele unei investigații.
Cerințe
- Experiență anterioară în domenii precum conformitate, combaterea fraudelor sau alte arii conexe.
- Cunoștințe generale privind procedurile și politicile interne de integritate corporativă.
- Un laptop, recomandat pentru realizarea exercițiilor practice.
Mărturii (2)
Diferența dintre strategie și plan
Berat Rahmani - Wallee Group AG
Curs - Leadership and Team Management for Managers
Tradus de catre o masina
Exercițiile au fost minunate — m-au ajutat să mă întorc „pe teren”.
Lilia Boico - PUBLIC
Curs - AML/CTF Governance and Risk Oversight Training
Tradus de catre o masina
